بایننس اولین صرافی مجاز کریپتو در فرانسه شد

بایننس اکنون رسماً اولین صرافی بزرگ رمزنگاری است که در فرانسه به ثبت رسیده است و هدف آن گسترش خدمات ارزهای دیجیتال و آموزش در سراسر اروپا است. این شرکت تاکید کرده است که پذیرش بیشتر کریپتو در اروپا باعث افزایش نقدینگی در بازار می شود که انتظار می رود جامعه از آن استقبال کند.

بایننس که در اصل در چین مستقر بود، پس از اینکه چین ممنوعیت رمزنگاری سراسری را اعمال کرد، عملیات خود را به سنگاپور منتقل کرد. با این حال، صرافی بعداً درخواست مجوز خود را در سنگاپور پس گرفت. در حال حاضر، دفاتر اصلی Binance در جزایر کیمن قرار دارند.

چالش های قانونی بایننس

بایننس به دلیل مسائل حقوقی مختلف با چالش های قابل توجهی در فعالیت در سطح جهانی مواجه شده است.

در سال 2019، به دلایل نظارتی از فعالیت در ایالات متحده منع شد که منجر به ایجاد Binance.US، یک صرافی جداگانه ثبت شده در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) شد. بایننس.US علیرغم تلاش‌هایش برای پیروی از قوانین ایالات متحده، همچنان در هفت ایالت ممنوع است. گزارش شده است که در سال 2021، این صرافی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده و سرویس درآمد داخلی (IRS) به دلیل فرار مالیاتی و پولشویی تحت بررسی قرار گرفت.

در اوایل سال 2021، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) دستور داد که همه شرکت‌های رمزنگاری باید برای رعایت مقررات ضد پولشویی ثبت نام کنند. بایننس نتوانست این الزامات را برآورده کند و به او دستور داده شد تا اواسط سال 2021 تمام فعالیت های خود را در بریتانیا متوقف کند.

دولت های ژاپن و تایلند نیز هشدارهایی علیه بایننس صادر کردند. این شرکت ابتدا قصد داشت دفاتر خود را در مالتا پس از ممنوعیت کریپتو در چین ایجاد کند، اما پس از مواجهه با مقررات سختگیرانه ضد پولشویی این کشور، این ایده را رها کرد.

سال‌ها، بایننس بدون دفتر مرکزی رسمی کار می‌کرد که حتی با افتخار از آن استقبال کرد. با این حال، با افزایش چالش‌های حقوقی، این شرکت انگیزه بیشتری برای همکاری نزدیک‌تر با تنظیم‌کننده‌ها داشته است. نکات: آیا با ارز دیجیتال اصلی بایننس، بایننس کوین (BNB) آشنایی دارید؟

تلاش‌های بایننس برای انطباق با مبارزه با پولشویی

بایننس تلاش هایی را برای بهبود شیوه های ضد پولشویی (AML) خود انجام داده است، از جمله اجرای روش های قوی تر تأیید مشتری. صرافی همچنین از نظارت بیشتر دولت استقبال کرده است. با توجه به اینکه مقامات فرانسوی اکنون بر عملیات آن نظارت دارند، این احتمال وجود دارد که بایننس مقررات سختگیرانه AML را رعایت کند. این شرکت توسط Autorité des Marchés Financiers (AMF) به ثبت رسیده است که بازارهای مالی در فرانسه را تنظیم می کند و از حمایت و آموزش سرمایه گذاران اطمینان می دهد. علاوه بر این، بایننس از Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR)، یک نهاد مستقل که بر بانک ها و شرکت های بیمه در فرانسه نظارت می کند، تأییدیه دریافت کرده است.

بایننس برای حمایت از توسعه بلاک چین و اکوسیستم ارزهای دیجیتال اروپا 100 میلیون یورو در فرانسه سرمایه گذاری کرده است.

درباره بنیان

بایننس که در سال 2017 توسط Changpeng Zhao تأسیس شد، به سرعت تبدیل به بزرگترین صرافی رمزنگاری در جهان شد. روزانه بیش از 14 میلیارد دلار حجم معاملات نقطه ای را مدیریت می کند و هر روز نزدیک به 50 میلیارد دلار حجم مشتقات را مدیریت می کند. CryptoChipy به ارائه به روز رسانی در این صرافی اصلی ادامه خواهد داد. هنوز کاربر بایننس نیستید؟ اینجا را امتحان کنید!

ملاحظات ریسک نظارتی

زمانی که مارکوس تلاش کرد ثبت نام بایننس در فرانسه را تأیید کند، نتوانست آن را در وب سایت رسمی AMF فرانسه، چه در دسته «کریپتو»، «لیست سفید» یا هر نام شرکتی مرتبط با بایننس، پیدا کند. آخرین لیست به روز شده مربوط به ژانویه 2022 است. بنابراین، خوانندگان باید این اطلاعات را با احتیاط دریافت کنند و همیشه اخبار یا ادعاها را قبل از پذیرش آنها بررسی کنند. همچنین شایان ذکر است که FCA بریتانیا و رگولاتور آلمانی BaFin اقداماتی را علیه بایننس انجام داده اند که اولی بایننس مارکتز لیمیتد و دومی توکن های سهام ارائه شده توسط Binance Deutschland GmbH & Co را سرکوب کرده است.