چرا این تحریم ها مهم هستند؟

نکته ای که به طور مداوم توسط کارشناسان و حقوقدانان در فضای نظارتی مورد تاکید قرار گرفته است، احتیاط لازم هنگام برخورد با دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) است که زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده فعالیت می کند. بسیاری بر این باورند که در حالی که سرمایه گذاران کریپتو می توانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را به چالش بکشند و گاهی برنده شوند، اما در مورد OFAC بعید است. این دفتر به دلیل اقدامات سختگیرانه خود شناخته شده است.

خرابی CryptoChipy

در ماه مارس، رومن سمنوف، یکی از توسعه دهندگان تورنادو کش، با بلومبرگ صحبت کرد و اظهار داشت که تحریم پروتکل های غیرمتمرکز تقریبا غیرممکن است. او به طور خاص به میکسر حریم خصوصی خود به عنوان نمونه ای از چنین قراردادهای هوشمند اشاره کرد.

با این حال، همه اینها در اوایل این هفته با اعمال تحریم‌های OFAC بر تورنادو کش، ناگهان متوقف شد. چیزی که بسیاری را متحیر کرده است، سرعت رخ دادن عواقب آن است. به عنوان مثال، Circle بلافاصله حدود 70,000 دلار USDC را در Tornado Cash مسدود کرد، در حالی که dYdX، صرافی رمزنگاری، به سرعت تمام حساب هایی را که با تورنادو تعامل یا تراکنش داشتند، مسدود کرد. گیت هاب نیز دست به کار شد و حساب رسمی Tornado و همچنین حساب Semenov را به حالت تعلیق درآورد.

حال این سوال باقی می ماند: تعامل با آدرس تحریم شده دقیقا به چه معناست؟ یک اتفاق عجیب زمانی رخ داد که یک کاربر ناشناس با استفاده از تورنادو مقادیر کمی از ETH را برای چندین فرد مشهور ارسال کرد. این ممکن است تلاشی برای نشان دادن این باشد که تحریم‌ها روی پروتکل‌هایی مانند تورنادو همیشه مؤثر نیستند.

اتصال کره شمالی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، دخالت کره شمالی است. هنگام اعلام تحریم ها، وزارت خزانه داری ایالات متحده فاش کرد که تورنادو کش برای پولشویی بیش از 455 میلیون دلار استفاده شده است که به طور تصادفی با مبلغ سرقت شده توسط گروه لازاروس، یک گروه هکری که توسط جمهوری دموکراتیک خلق کره حمایت می شود، برابری می کند. ایالات متحده در سال 2019 این گروه را تحریم کرد و این سرقت اکنون به عنوان بزرگترین سرقت رمزنگاری در تاریخ شناخته می شود.

علاوه بر این، آن نوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی، نگرانی‌های خود را در مورد توانایی‌های سایبری کره شمالی طی یک سخنرانی عمومی ابراز کرد. این در پی گزارش سازمان ملل است که نشان می‌دهد کره شمالی بیش از 50 میلیون دلار از دارایی‌های رمزنگاری سرقت شده را برای تأمین مالی برنامه تسلیحات هسته‌ای خود استفاده کرده است. اساساً، وزارت خزانه داری نشان می دهد که کره شمالی نه تنها رمزارز را دزدیده است بلکه از آن برای تأمین مالی توسعه تسلیحات خود استفاده کرده است. علاوه بر این، به نظر می رسد که تورنادو کش در کمک به انتقال این وجوه به گونه ای که از شناسایی عمومی جلوگیری می کند، نقش داشته است.

دیدگاه فناوری

زاویه دیگری که باید در نظر گرفت، فناوری پشت تورنادو کش است. این یک پروتکل منبع باز است که بر اساس یک چارچوب غیرمتمرکز ساخته شده است. برخلاف Blender.io که توسط OFAC نیز تحریم شده بود، Tornado Cash به عنوان یک تجارت متمرکز عمل نمی کند که می تواند تعطیل شود. در عوض، از طریق یک توکن حاکمیتی عمل می‌کند و دارندگان در مورد پذیرش یا رد هر گونه تغییر یا فوکوس پیشنهادی رأی می‌دهند. دارندگان غیرآمریکایی به تحریم‌های ایالات متحده ملزم نیستند و به آنها اجازه می‌دهد تا هر طور که صلاح می‌دانند به فعالیت خود ادامه دهند.

ماهیت منبع باز Tornado Cash وضعیت را پیچیده کرده است. یک کاربر ناشناس حتی پس از اعمال تحریم ها به ارسال مقادیر اندکی ETH از طریق تورنادو ادامه داده است. بر اساس گزارش ها، چهره های قابل توجهی مانند دیو چاپل و جیمی فالون این مبالغ را دریافت کرده اند.

نگرانی های حریم خصوصی

در نهایت، مسئله حریم خصوصی وجود دارد. انگیزه بسیاری از کاربران Tornado Cash تمایل به حفظ حریم خصوصی بود. طبق آمار وزارت خزانه داری، تورنادو کش در سه سال گذشته بیش از ۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال پردازش کرده است. در حالی که کارشناسان تخمین می زنند که حدود 7 درصد از این تراکنش ها غیرقانونی بوده است، اما هنوز 20 میلیارد دلار توسط افرادی که به دنبال حفظ حریم خصوصی هستند، باقی می ماند. بسیاری از جامعه ارزهای دیجیتال تحریم‌ها را حمله به حقوق حریم خصوصی می‌دانند.

گروه هایی مانند Fight for the Future، Coin Center (یک اندیشکده رمزارز) و بنیانگذار اتریوم Vitalik Buterin آشکارا با تحریم ها مخالفت کرده اند. با توسعه شرایط، واکنش تورنادو کش در تعیین مراحل بعدی بسیار مهم خواهد بود. اگر حجم معاملات همچنان افزایش یابد، خزانه داری ممکن است تحریم های بیشتری را اعمال کند.